Rząd USA nasila walkę z przestępczością w sferze kryptowalut

Analiza blockchain to proces badania, identyfikowania, grupowania, modelowania i wizualnego przedstawiania danych w kryptograficznej księdze. Celem analizy blockchain jest odkrycie użytecznych informacji na temat różnych podmiotów dokonujących transakcji w kryptowalucie.

Nowa jednostka FBI

Utworzenie nowej jednostki FBI następuje w ślad za dokonaniem przez resort sprawiedliwości największej w historii konfiskaty finansowej. Młode małżeństwo, Ilya Lichtenstein i Heather Morgan zostali oskarżeni o próbę wyprania ponad 4,5 mld dolarów skradzionych w 2016 roku z giełdy kryptowalutowej Bitfinex.

„Funkcjonariusze organów ścigania przechwycili 3,6 miliarda dolarów z tych funduszy. Zastępca prokuratora generalnego USA Lisa Monaco nazwała to +największą konfiskatą finansową w historii ministerstwa sprawiedliwości+" – zauważyła telewizja CNN.

W ślad za serią cyberataków w 2021 roku na największą amerykańską sieć rurociągów paliwowych i największego na świecie dostawcę wołowiny amerykańscy regulatorzy zaostrzyli nadzór nad branżą kryptowalutową. W ostatnich latach w wyniku ataków na wirtualne giełdy walutowe hakerzy zgarniali jednorazowo setki milionów dolarów. Często żądają okupu w bitcoinach. FBI udało się namierzyć i odzyskać część z tych okupów.

„Kryptowaluty opierają się na technologii blockchain, w której trudno jest zmienić raz dodane zapisy” – podkreśla agencja Reutera.

Podczas monachijskiej konferencji cyberbezpieczeństwa prokurator Monaco ogłosiła, że na czele zespołu ds. egzekwowania prawa w zakresie kryptowalut stanie prokurator Eun Young Choi. Prowadziła ona sprawę przeciwko rosyjskiemu hakerowi, który pomógł wykraść informacje o ponad 80 milionach klientów JPMorgan & Chase Co.

Choi ostatnio pełniła funkcję starszego doradcy Monaco. Pracowała też przez prawie dekadę jako koordynator ds. cyberprzestępczości i asystent prokuratora w Nowym Jorku,

"Zdecydowanie ostrzegamy przestępców, którzy wykorzystują kryptowaluty dla swego procederu.(…) Wzywamy również wszystkie firmy zajmujące się kryptowalutami: chcemy, abyście wykorzenili nadużycia związane z kryptowalutami. Tych, którzy tego nie zrobią, pociągniemy do odpowiedzialności" – podkreśliła Monaco cytowana przez agencję Reutera.

Ogłosiła też o utworzeniu nowej międzynarodowej inicjatywy dotyczącej wirtualnej waluty. Zapewniła, że jej ministerstwo będzie agresywnie zwalczało cyberzagrożenia.